发布日期：2025-01-02 08:01    点击次数：110

（原标题：董事会议事公法（草案））万博manbext体育官网注册账号入口

深圳市江波龙电子股份有限公司 董事会议事公法（草案）

第一章 总 则 第一条 为模范公司董事会偏激成员的行径，保证董事会责任后果，进步董事会决策的科学性和正确性，切实欺诈董事会的权利，把柄《公司法》、《证券法》、《境内企业境外刊行证券和上市管束试行想法》、《上市公司规定开导》、《深圳证券往来所股票上市公法》、《香港持续往来通盘限公司证券上市公法》、《公司规定》偏激他测度现行法律、法则，并联结公司的试验情况，制定本议事公法。

第二条 董事会是公司筹备管束的决策机构，对推进大会厚爱并陈说责任。

第三条 本公法对公司举座董事、董事会书记、列席董事会会议的监事、高等管束东说念主员和其他测度东说念主员均具有拘谨力。

第二章 董事会的构成及权利 第四条 公司董事可包括扩充董事、非扩充董事和安定非扩充董事。董事会由9名董事构成，其中安定非扩充董事4名。董事会设董事长1东说念主，董事长由董事会以举座董事的过半数选举产生。

第五条 董事会欺诈下列权利： （一）召集推进大会，并向推进大会陈说责任； （二）扩充推进大会的决议； （三）决定公司的筹备联想和投资决议； （四）制订公司的年度财务预算决议、决算决议； （五）制订公司的利润分派决议和弥补赔本决议； （六）制订公司加多八成减少注册成本、刊行债券或其他证券及上市决议； （七）拟订公司紧要收购、公司因公司规定第二十四条第（一）、（二）项收购本公司股票八成同一、分立、结果及变更公司神志的决议； （八）在死守公司股票上市地证券监管公法的规定的前提下，决定公司因公司规定第二十四条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份； （九）在推进大会授权限度内，决定公司对外投资、收购出售财富、财富典质、对外担保事项、托福原意、关联往来、对外捐赠等事项； （十）决定公司里面管束机构和分支机构的配置； （十一）聘任八成解聘公司总司理、董事会书记偏激他高等管束东说念主员，并决定其报答事项和赏罚事项；把柄总司理的提名，聘任八成解聘公司副总司理、财务总监（即财务厚爱东说念主）等高等管束东说念主员，并决定其报答事项和赏罚事项； （十二）制订、修改公司的基本管束轨制； （十三）制订公司规定的修改决议； （十四）管束公司信息线路事项； （十五）向推进大会提请礼聘或更换为公司审计的司帐师事务所； （十六）听取公司总司理的责任呈报并查验总司理的责任； （十七）审议和批准公司环境、社会与公司治理（ESG）政策、愿景与方针，监督公司ESG施展及测度方针程度； （十八）法律、行政法则、部门规章、公司股票上市地证券监管公法或公司规定授予的其他权利。

第六条 公司董事会应当就注册司帐师对公司财务陈说出具的非措施审计意见向推进大会作出说明。

第七条 由董事会批准的来旧事项，把柄公司规定规定的决策权限，在达到董事会审核措施的，由董事会按测度规定和智商进行审议，起始董事会权限的，经董事会审议通过后，报请推进大会审议批准。

第八条 公司把柄试验情况和需要，在董事会下设审计委员会、薪酬与侦察委员会、提名委员会、政策与ESG委员会。专诚委员会对董事会厚爱，依照公司规定和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专诚委员会成员全部由董事构成，其中审计委员会、薪酬与侦察委员会、提名委员会中安定非扩充董事占大批并担任召集东说念主，审计委员会的召集东说念主为司帐专科东说念主士。董事会厚爱制定专诚委员会责任规程，模范专诚委员会的运作。

第九条 董事会设董事长1东说念主。董事长由公司董事担任，以举座董事的过半数选举产生和罢职。董事长欺诈下列权利： （一）主合手推进大会和召集、主合手董事会会议； （二）督促、查验董事会决议的扩充； （三）欺诈法定代表东说念主的权利； （四）签署公司股票、公司债券偏激它有价证券； （五）签署董事会枢纽文献和其他应由公司法定代表东说念主签署的文献； （六）在发生特大当然灾害等不可抗力的进攻情况下，对公司事务欺诈稳当法律规定和公司利益的格外惩处权，并在过后向公司董事会和推进大会陈说； （七）董事会授予的其他权利。

第十条 公司董事长不可履行职务八成不履行职务的，由半数以上董事共同推举别称董事履行职务。

第三章 董事会会议的召集及召开 第十一条 董事会依期会议每年至少召开四次会议，由董事长召集，于会议召开14日曩昔书面文牍举座董事和监事。会议不错剿袭通信表决样貌（包括专东说念主投递、邮寄、传真、电子邮件或其他经董事会招供的样貌）召开，会议曩昔述样貌召开的，董事理论对测度事项发表意见且同意的董事东说念主数得志本议事公法规定的，则相应议案于董事会会议完结后即时收效。

第十二条 代表1/10以上表决权的推进、1/3以上董事八成监事会,不错冷漠召开董事会临时会议。董事长应当自接到冷漠后10日内，召集和主合手董事会会议。董事会临时会议应当在会议召开5日曩昔书面文牍举座董事和监事。关联词在公司处于危急景象时或情况进攻，需要尽快召开董事会临时会议的，不错随时通过电话八成其他理论样貌发出会议文牍，但召集东说念主应当在会议上作出说明。董事会换届后的初次会议，可于换届当日召开，召开会议的时辰不受第一款文牍样貌和文牍时辰的放胆。

第十三条 公司召开董事会的会议文牍，以专东说念主投递、邮寄、电子邮件、传真或其他经董事会招供的样貌进行。

第十四条 董事会会议文牍包括以下内容： （一）会议日历和场地； （二）会议期限； （三）事由及议题； （四）发出文牍的日历。

第十五条 应进入董事会会议的东说念主员在接到会议文牍后，应尽快见告董事会是否进入会议。

第十六条 董事会会议，应由董事本东说念主出席；董事因故不可出席，不错书面托福其他董事代为出席，托福书中应载明代理东说念主的姓名、代理事项、授权限度和有用期限，并由托福东说念主签名或盖印。托福其他董事对依期陈说代为签署书面证据意见的，应当在托福书中进行专诚授权。受托董事应当向会议主合手东说念主提交书面托福书，在会议签到簿上说明受托出席的情况。代为出席会议的董事应当在授权限度众人使董事的权利。董事未出席董事会会议，亦未托福代表出席的，视为毁灭在该次会议上的投票权。

第十七条 董事会会议实行签到轨制，凡进入会议的东说念主员都必须切身签到，不可由他东说念主代签。会议签到簿贯通议其他笔墨材料一皆归档撑合手。

第四章 会议提案 第十八条 公司董事、总司理等向董事会提交的议案应事先提交董事会书记，由董事会书记网罗分类整理后交董事长审阅，由董事长决定是否列入议程。原则上提交的议案都应列入议程，对未列入议程的议案，董事长应以书面样貌向提案东说念主说明原理。议案内容应随会议文牍八成在会议文牍发出后尽快投递举座董事。

第十九条 董事会提案应稳当下列条目： （一）内容与国度现行法律、法则、公司规定的规定不抵牾，何况属于公司筹备行径限度和董事会的职责限度； （二）议案必须稳当公司和推进的利益； （三）有明确的议题和具体事项； （四）必须以书面样貌提交。

第五章 董事会决议贯通议记录 第二十条 董事会会议应有三分之二以上的董事出席方可举行，董事会决议的表决，实行一东说念主一票。董事会作出决议，应当经举座董事过半数通过。关联词，公司提供对外担保、财务资助事项的决议，还应当经出席董事会会议的三分之二以上的董事同意并作念出决议。董事会决议表决样貌为：记名投票表决。董事会会议在保险董事充分抒发意见的前提下,不错用电话、传真、传签等样貌进行并作出决议，并由参会董事署名。出现下述情形的，董事应当对测度提案藏匿表决： （一）《深圳证券往来所股票上市公法》规定董事应当藏匿的情形； （二）董事本东说念主合计应当藏匿的情形。

第二十一条 董事与董事会会议决议事项所触及的企业之间测度联关系的，不得对该项决议欺诈表决权，也不得代理其他董事欺诈表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行。关联董事应当藏匿相应议案的表决，相应议案由举座无关联关系的董事过半数表决通过即可。若表决时无关联关系董事东说念主数不及3东说念主的，应将该事项提交推进大会审议。若法律法则和公司股票上市地证券监管公法对董事参与董事会会议及投票表决有任何极度放胆的，从其规定。

第二十二条 列席董事会会议的监事、高等管束东说念主员等非董事东说念主员在董事会上无表决权。

第二十三条 董事会应当对会议所议事项的决定作念成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。董事会会议记录算作公司档案保存，保存期限为10年。

第二十四条 董事会会议记录包括以下内容： （一）会议召开的日历、场地和召集东说念主姓名； （二）出席董事的姓名以及受他东说念主托福出席董事会的董事（代理东说念主）姓名； （三）会议议程； （四）董事发言重点； （五）每一决议事项的表决样貌和扫尾（表决扫尾应载明赞誉、反对或弃权的票数）。

第二十五条 现场召开和以视频、电话等样貌召开的董事会会议，不错视需要进行全程灌音或摄像。

第二十六条 董事应当在董事会决议上署名并对董事会的决议承担连累。董事会决议违背法律、法则八成公司规定，以至公司际遇损失的，参与决议的董事对公司负补偿连累。但经评释在表决时曾标明异议并记录于会议记录的，该董事不错免除连累。

第六章 附则 第二十七条 本公法与《公司法》《证券法》《管束试行想法》《上市公司规定开导》《深圳证券往来所股票上市公法》《香港持续往来通盘限公司证券上市公法》等法律、法则及公司规定各异时，应按以上法律、法则及公司规定的规定扩充。

第二十八条 本公法所称“以上”、“内”、“至少”含本数，“过”、“不及”不含本数。

第二十九条 本公法算作《深圳市江波龙电子股份有限公司规定》的附件，经推进大会审议通过，自公司刊行H股股票经中国证监会备案并在香港联交所挂牌往来之日起收效并实施。

第三十条 本公法未尽事宜或与经常颁布的法律、行政法则、其他测度表纵情文献的规定突破的，以法律、行政法则、其他测度表纵情文献的规定为准。有下列情形之一的，公司应当修改本公法： (一) 《公司法》或测度法律、行政法则、公司股票上市地证券监管公法或公司规定修改后，本公法规定的事项与修改后的法律、行政法则、公司股票上市地证券监管公法或公司规定的规定相抵牾； (二) 推进大会决定修改本公法。

第三十一条 本公法由董事会厚爱解释。

深圳市江波龙电子股份有限公司 二〇二四年十二月万博manbext体育官网注册账号入口

上一篇：Bsports网页版登录占总成交额5.25%-万博manbext网站登录 万博manbext体育官网注册账号入口    下一篇：ManBetX万博体育官网在线登录本次往复的审计、评估责任尚未完成-万博manbext网站登录 万博manbext体育官网注册账号入口